Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘suç işlemek emeliyle örgüt kurmak ve yönetmek’, ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı kıymetlerini aklama’, ‘resmi evrakta sahtecilik’, ‘nitelikli dolandırıcılık’ cürümlerine yönelik fenomen Neslihan ve eşi İnanç Güngen’e yönelik soruşturma başlatılmıştı.
Yürütülen soruşturma çerçevesinde Güngenlerin ülke genelinde kendilerinin ve franchaiselarının 50 hoşluk salonu olduğu ve uydurma ustalık ve kalfalık evrakları düzenleyerek, vasıfları uygun olmayan şahısların iş yeri açmalarına aracılık ettikleri tespit edilmişti.
Gözaltına alınan fenomen Neslihan ve İnanç Güngen çiftinin de ortalarında bulunduğu 43 kişi bugün öğlen saatlerinde adliyeye sevk edilmişti.
Aralarında Neslihan ve İnanç Güngen’in de bulunduğu 17 kuşkulu tutuklama talebiyle, 21 kişi ise savcılık tarafından isimli denetim kaidesiyle özgür bırakılması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilmişti. Öte yandan 5 kişinin ise isimli denetim kuralı olmaksızın özgür bırakıldığı öğrenilmişti.
Sulh Ceza Hakimliği’nce ortalarında Neslihan ve İnanç Güngen’in de bulunduğu 17 kuşkulu tutuklanarak cezaevine gönderildi. 21 kişi ise isimli denetim kaidesiyle hür bırakıldı.
HAKLARINDA 746 ŞİKAYET VAR
Neslihan ve İnanç Güngen’in yönetmeliklere ters ürettikleri aygıtlarla ülke genelinde 44 farklı ‘taksirle yaralama’ hatasına sebep oldukları ve emsal içerikli 746 şikayetin yer aldığı öğrenilmişti.
Güngenlerin dolandırıcılık hatasından elde edilen kabahat gelirini başka bayilerle yapılan muahedeler esnasında aklamaya yönelik hareketlerde bulundukları istikametinde bulguların elde edildiği ve bu nedenle operasyonel çalışma planlandığı bilgisine de ulaşılmıştı.
FRANCHAİSE ŞUBELERİ DE GÜNGEN’LERDEN ŞİKAYETÇİ OLMUŞ
Şüphelilerin geçersiz ustalık ve kalfalık dokümanlarını 2 bin TL’ye Ankara’daki düzmece evrak düzenleyen şahsa hazırlatıp, franchaiselarına 20 bin liraya sattıkları, MEB, Halk Eğitim Merkezi üzere kurumlarla yapılan yazışmada franchaiseların birçoklarının sisteme kayıtlı evrakının mevcut olmadığı, eser takip sistemi konusunda Sağlık Bakanlığı ile yapılan yazışmada data tabanına kayıtlı rastgele bir eserlerinin bulunmadığı da belirlenmişti.
Neslim Güngen’in franchaiselarından hizmet alan ve sıhhati olumsuz etkilenen müşterilerin şikayeti üzerine taksirle yaralamadan süreç yapılan franchaiseların kendilerine yasadışı makina satışı yapan Güngen aleyhine dolandırıcılık müştekisi oldukları da öğrenilmişti.
SIRADAN İPLERİ ‘GENÇLEŞTİRME İPİ’ İSMİ ALTINDA SATMIŞLAR
Öte yandan rastgele bir özelliği olmayan yumak ipler ile marketten alınan sıradan nemlendirici kremlere Kuşağım Güngen etiketi basılarak kolajen ip tedavisi, gençleştirme ipi üzere isimler altında pazarlama yapıldığı ve müşterilerin bu halde mağdur edildiği bilgisine de ulaşılmıştı. Şüphelilerin franchaise muahedesi yapmak isteyen bireylerden isim hakkı ismi altında yüksek meblağda para talebinde bulunduğu ve ödemelerin banka kanalıyla değil taşınır yahut taşınmaz malların bedelsiz periyodu ile gerçekleştirildiği belirlenmişti.
HESAP HAREKETLERİ HACMİ 1 BUÇUK MİLYAR TL
Neslihan ve İnanç Güngen tarafından yönetilen şirketler ortasında gerçeğe karşıt kelamda ticari faaliyetlere husus uydurma fatura kesildiği, şirketler ortasında hesap hareketlerinin toplam hacminin 1,5 milyar TL olduğu ve hayatın olağan akışına ters hareketliliğin kabahatten elde edilen gelirin aklanmasına yönelik olduğu öğrenilmişti. Şüphelileri yakalamaya yönelik 25 vilayette 134 adrese eş vakitli düzenlenen operasyonla ortalarında Neslihan ve İnanç Güngen’in de yer aldığı toplam 65 kuşkulu yakalanarak gözaltına alınmıştı.
VERGİ MÜFETTİŞİ NESLİHAN GÜNGEN İLE KAYIT DIŞI GÖRÜŞMEK İSTEMİŞ
Öte yandan soruşturma kapsamında vergi tekniği raporu hazırlanması için görevlendirilen bir vergi müfettişinin hazırlanacak raporla ilgili kuşkulu Jenerasyonum Güngen ile kayıt dışı olacak ve tutanaklara geçmeyecek halde görüşmek istediği de tespit edilmişti. Müfettiş hakkında gözaltı kararı verilirken, soruşturma kapsamında tüm mal varlıklarına el konulmuştu.
